2019. október 19. szombatNándor
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

Terrorcsoportok támogatására 38 millió eurót mostak át romániai cégeken

2005. augusztus 01. 13:03, utolsó frissítés: 13:03

Idén eddig 13 esetben kérte az amerikai pénzmosás-elleni hatóság az USA bukaresti követsége révén a romániai szakhatóság közbelépését. Ilie Iulian Dragomir, az intézmény igazgatója szerint tavaly novemberben fordult elő első ízben, hogy terrorkapcsolatokkal rendelkező arab üzletemberek pénzmosás-gyanús tranzakciói után nyomoztak.

Az esetre a Főügyészség hívta fel a szakhatóság figyelmét. Mint kiderült, arab és román üzletemberek több hálózat részeként folytatták le a pénzmosást. Az összeg 38 millió euróra rúg. A pénz nagy többségét törvénytelen áfa-visszatérítések révén szedték össze a gyanúsítottak.

A Săptămâna Financiară napilap információi szerint egy szír üzletember a Iasi-i műszálgyártó, a Terom privatizációját használta fel terrorcsoportok közvetett finanszírozására. (hotnews)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS