2020. november 24. keddEmma
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

DNA: eljárást indult Dan Tudorache és volt felesége ellen befolyással való üzérkedés és pénzmosás vádjával

2020. november 21. 13:39, utolsó frissítés: 13:47

Befolyással való üzérkedésben és pénzmosásban való bűnrészesség gyanújával eljárást indított az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Dan Tudorache, a fővárosi első kerület volt polgármestere, korábbi parlamenti képviselő ellen - tájékoztat a DNA szombati közleménye.


Dan Tudorache közben a közösségi médiában közzétett bejegyzésében ártatlannak vallotta magát és reméli, hogy az igazságszolgáltatás mielőbb fényt derít az igazságra. Addig is a közelmúlt eseményeinek fényében úgy döntött, felfüggeszti tevékenységét PSD-nél, amelynek több mint 20 éve tagja. „Nem akarom veszélyeztetni az parlamenti választások győzelmének esélyét” – írta bejegyzésében.

Az ügyészek eljárást indítottak Tudorache volt felesége, és még egy, a volt polgármester környezetéhez tartozó személy ellen, pénzmosásban való bűnrészesség, illetve befolyással való üzérkedés miatt. A három vádlottnak óvadékot állapítottak meg, amelyet november 27-éig kell letétbe helyezni: egymillió eurót Dan Tudorache, 200 ezer eurót volt felesége, és 75 ezer eurót a polgármester környezetéhez tartozó személy számára.

A vádhatóság szerint adatok és bizonyítékok állnak rendelkezésre,

amelyek szerint 2016 szeptembere és 2017 májusa között a Dan Tudorache vádlott kíséretéhez tartozó személy 10%-os jutalékot követelt egy üzletembertől azon szolgáltatási szerződés értékéből, amelyet az üzletember az első kerületi városházának alárendelt intézménnyel kötött.

"A pénzért cserébe az illető vállalta, hogy a polgármester nevében közbenjár az illetékes tisztviselőknél, hogy a szerződést jó körülmények között teljesítsék (a számlákat időben fizessék, a tarifákat aktualizálják). A befolyással való üzérkedésért cserébe a polgármester embere állítólag 105.000 lej készpénzt kapott, illetve kifizettek egy 8640 lej értékű fiktív számlát, amelyet a befolyással üzérkedő személy cége állított ki"- írja a DNA.

A DNA közleménye szerint ezt a tevékenységet mindenben támogatta Dan Tudorache, aki abban az időben első kerületi polgármester volt, amennyiben megerősítette, hogy a jutalékot kérő személy az ő embere, és felmerül a megalapozott gyanú, hogy a pénz nagy részét valójában a polgármester kapta meg. Az ügyészek meglátása szerint, 2008-2018 között, amíg Dan Tudorache köztisztségeket töltött be, aránytalanul magas összegeket kapott hivatalos jövedelméhez képest.

A gyanúsított igyekezett feleségét és házvezetőnőjét úgy feltüntetni, hogy őket illet meg a - feltételezések szerint - törvénytelenül megszerzett pénz. A pénzt igyekeztek beforgatni a gazdaságba, egyebek mellett külföldi utazásokra, ékszerekre, luxusruházatra, autókra, ingatlanokra, magániskolákra költötték, kölcsönöket adtak és betéteket hoztak létre"- állítják a nyomozók.

A DNA azt állítja, hogy a fenti időszakban (2008 - 2018), amelyben Tudorache legális bevétele 605.782 lej (havonta átlagosan ezer) volt, felmerül a gyanú, hogy pénzmosást követett el, egyebek mellett a következő módszerekkel:

- pénzösszegeket tett be volt feleség és házvezetőnője nevére nyitott bankszámlákra összesen 2.990.000 lej és 235.000 euró értékben;

- ingatlanokat vásárolt volt feleség nevében összesen 305.000 euró és 470.000 lej értékben, ezekért készpénzben fizetett;

- egy személynek, volt feleségén keresztül - szintén készpénzben - 920.000 euró összegű kölcsönt nyújtott;

- ékszereket vásárolt, beleértve a gyémántokat is, amelyek értékét meg kell határozni (számos ékszerről azonosítottak számlát, egyebek mellett egy 58.500 euró értékű gyűrűre, egy 64.225 dollár értékű ékszerkészletre, egy 80.000 eurós gyémántgyűrűre és egy 190.000 eurós gyémántra, egy 65.000 euró értékű gyűrűre, egy 11.200 eurós fülbevalókészletre és medálos nyakláncra, stb.)

- megvásárolta egy futballklub részvényeit szintén volt feleségén keresztül;

- közös vállalkozást indított egy magáncéggel, amellyel 640.000 euróval szállt be volt felesége révén.

Mindezek esetében felmerül a gyanú, hogy a pénzt bűncselekmények elkövetése révén szerezte. A DNA még egy másik ügyben is eljárást indított, amellyel kapcsolatban november 19-én több házkutatást hajtottak végre. Az ezzel kapcsolatos információkat akkor hozzák nyilvánosságra, amikor a jogi helyzet ezt lehetővé teszi anélkül, hogy sérülne az ártatlanság vélelme - írja a DNA.

(agerpres)


Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS